Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad DIBAQ-DIPROTEG, S.A., a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), C/ Cruz, nº3, el día 12 de junio de 2025, a las 13,30 horas, en primera convocatoria; y al siguiente día 13 de junio de 2025, a la misma hora, para en su caso en segunda convocatoria; si bien que previsiblemente se celebrará en primera convocatoria, y con arreglo al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Presentación del Presidente.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2024 y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad.

3º.- Nombramiento de Auditores.

4º.- Estudio y aprobación en su caso de la modificación parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía, y en concreto del artículo 8º y la nueva redacción al respecto.

5º.- Delegación de facultades.

6º.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

En Fuentepelayo (Segovia), a 10 de mayo de 2025.

Carlos Tejedor Lázaro

Presidente Consejo de Administración