JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad
DIBAQ-DIPROTEG, S.A., a celebrar en el domicilio social, en
Fuentepelayo (Segovia), C/ Cruz, nº3, el día 10 de junio de 2.022, a las
13,30 horas, en primera convocatoria; y al siguiente día 11 de junio de
2.022, a la misma hora, para en su caso en segunda convocatoria; si bien
que previsiblemente se celebrará en primera convocatoria, y con arreglo al
siguiente.


ORDEN DEL DÍA


1º.- Presentación del Presidente.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e
Informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al último
ejercicio de 2.021 y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo
pertinente a las cuentas de la Sociedad.
3º.- Cese y renovación de la totalidad de miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad.
4º.- Nombramiento de Auditores.
5º.- Delegación de facultades.
6º.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de
interventores para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.
A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los
señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los
documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.
En Fuentepelayo (Segovia), a cinco de mayo de dos mil veintidós.


Carlos Tejedor Lázaro
Presidente Consejo de Administración

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que previsiblemente se celebrará en primera convocatoria, y con arreglo al
siguiente.

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