JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Dibaq Diproteg S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad DIBAQ-DIPROTEG, S.A., a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), C/ Cruz, nº3, el día 13 de agosto de 2.021, a las 13,00  horas, en primera convocatoria; y al siguiente día 14 de agosto de 2.021, a la misma hora, para en su caso en segunda convocatoria; si bien que previsiblemente se celebrará en primera convocatoria, y con arreglo al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración de los ejercicios 2.020 y 2021, en los términos del artículo 26 º de los Estatutos Sociales.

2º.- Delegación de facultades.

3º.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

            A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

          En Fuentepelayo (Segovia), a nueve de julio de 2021

Carlos Tejedor Lázaro

Presidente Consejo de  Administración

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