JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad DIBAQ-DIPROTEG, S.A., a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), C/ Cruz, nº3, el día 21 de julio de 2025, a las 13,30 horas, en primera convocatoria; y al siguiente día 22 de julio de 2025, a la misma hora, para en su caso en segunda convocatoria; si bien que previsiblemente se celebrará en primera convocatoria, y con arreglo al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Aceptación de dimisión y/o cese y revocación de uno de los Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad.

2. Nombramiento de un Consejero del Consejo de Administración de  la Sociedad.

3. Delegación de facultades.

4. Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

En Fuentepelayo (Segovia), a 17 de junio de 2025.

Carlos Tejedor Lázaro

Presidente Consejo de  Administración